- подготовка необходимой документации, сбора доказательств и инициирование возбуждения уголовного дела против бывшего топ-менеджера клиента в связи с мошенническими действиями, совершенными в отношении клиента
- подготовка заявления в полицию от имени клиента в связи с мошенническими действиями в отношении товарных знаков клиента, дальнейшее сопровождение
- консультирование клиента в ходе проводимых полицией процессуальных действий, в том числе обысков, допросов российского топ-менеджмента (после проведения таможенной проверки по факту неуплаты таможенных платежей было возбуждено уголовное дело)
- консультирование и оказании помощи в рамках проведения внутреннего расследования по поступившей информации о взяточничестве и растратах в России, в том числе интервьюирование работников
- сопровождение при проверках прокуратуры и Роскомнадзора на предмет соблюдения законодательства о персональных данных
- полное сопровождение работника клиента в связи с возбуждением уголовного дела против такого работника по факту незаконных валютных операций: участие в допросах/опросах, обжалование действий, решений (в том числе через суд), разработка стратегии по делу и т.д.
- сопровождение заместителя генерального директора / генерального директора при допросах в ОБЭП / Следственном комитете, в связи с проверкой контрагентов. Подготовка клиентов к допросу
- консультирование российского инвестора по гражданским и уголовно-правовым вопросам в связи с мошенническими действиями его партнера в рамках совместного предприятия на сумму 200 млн долларов США с использованием компаний на Кипре, Британских Виргинских островах и в Латвии
- представительство интересов топ-менеджмента тайваньской IT-компании по уголовному делу, связанному с мошенничеством при осуществлении закупок для Министерства Обороны РФ
- представительство интересов клиента в уголовном деле, связанном с гибелью работников на производственной площадке в результате взрыва химических реактивов
- консультирование группы частных лиц по поводу подозрений в отмывании денег в размере 100 млн евро, вывезенных из России
- защита руководства крупной российской производственной компании в уголовном деле по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере в 45 млн рублей, возбужденном УФСБ России по Магаданской области, по результатам которой судом постановлен оправдательный приговоров
- консультирование клиента во время проведения следственных действий правоохранительными органами в связи с подозрением в мошенничестве при электронных платежах
- представительство интересов руководства компании в реабилитационном процессе, по результатам которого с Министерства финансов РФ взыскано более 10 млн рублей имущественного ущерба и 1 млн рублей компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование
- проведение конфиденциальной внутренней проверки на заводе клиента в связи с поступившими сообщениями о манипуляциях с внутренней и внешней отчетностью, связанными с производственной безопасностью
- представительство интересов глобального поставщика климатического оборудования по вопросам, связанным с недобросовестным поведением местного руководства, в том числе проведение внутреннего расследования и взаимодействие с правоохранительными органами
- защита руководства крупного производителя кондитерских изделий в уголовном деле по обвинению в совершении мошенничества в особо крупном размере 1,3 млрд рублей, возбужденном ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и ЛО
Уникальные продукты
First Responders
Открыть в PDFBIRCH LEGAL является ведущей юридической фирмой с командой опытных профессионалов, обладающих разнообразной и обширной специализацией. Накопленные опыт и экспертиза позволяют нам предоставлять высококвалифицированную и оперативную помощь в широком спектре юридических вопросов, обеспечивая надежную защиту и всестороннюю поддержку наших клиентов в критических ситуациях, когда счет идет на часы.
В рамках услуги First Responders наша команда оказывает оперативную юридическую помощь при проведении обысков, незапланированных проверок со стороны государственных органов, выездных налоговых проверок и в иных случаях, требующих неотложной реакции. Мы гарантируем быстрый отклик и надежную поддержку, помогая нашим клиентам преодолевать сложные ситуации с уверенностью.
При проверке со стороны органов государственной власти
Протокол по результатам проверки – это ключевое доказательство для последующего привлечения к административной ответственности
В этой связи участие опытного представителя при осуществлении проверки со стороны органов государственной власти позволяет уменьшить финансовые потери в результате привлечения к административной ответственности, избежать принятия ограничительных мер, негативно влияющих на деятельность компании.
При производстве обыска или выемки
К вам или вашим сотрудникам в офис или домой пришли с обыском или выемкой, оказывают психологическое давление, запрещают общаться между собой, вскрывают замки, изымают технику, личные вещи, грозят доставить в отдел для дальнейших следственных действий.
Для таких случаев мы предлагаем поддержку в режиме 24/7, как в форме онлайн консультаций, так и в форме непосредственного участия.
Мы готовы незамедлительно отреагировать на ваше обращение и обеспечить присутствие опытных адвокатов, участие которых ограничит возможные злоупотребления со стороны правоохранительных органов и минимизирует негативные последствия.
При проведении допроса
Одна из самых распространенных форм взаимодействия правоохранителей и бизнеса – допрос сотрудников компании. Допрос – это всегда стресс, отсутствие четкого понимания рисков, а также представления о том, насколько значимыми могут быть формулировки ответов как для допрашиваемого, так и для бизнеса в целом. В некоторых случаях допрос может закончиться предъявлением обвинения и арестом.
Адвокаты BIRCH LEGAL в режиме 24/7 готовы отреагировать на сообщение о задержании сотрудников компании, а также обеспечить их защиту при проведении допроса, учитывая при этом интересы как допрашиваемых, так и компании.
При запросах правоохранительных органов
Интерес со стороны правоохранительных органов может начинаться с запроса документов, информации, иных обращений. В таких ситуациях, как правило, возникают вопросы о том, стоит ли вообще отвечать на запрос, необходимо ли представлять запрошенные документы или информацию, какая ответственность наступает за отказ от предоставления таких материалов, действуют ли правоохранители в рамках своих полномочий или с превышением, и главное –как это может быть использовано против компании.
В рамках нашей поддержки мы:
- оценим запрос с точки зрения его мотивированности, правомерности и обоснованности
- подготовим квалифицированный ответ
- поможем выяснить причины запроса и разработаем стратегию взаимодействия с правоохранителями
- проконсультируем, как действовать на случай начала проверки и в других аналогичных ситуациях
- проанализируем сделки, вызвавшие интерес правоохранительных органов, на наличие противоправных действий
При разрешении конфликтных ситуаций/ проведении переговоров
Конфликтные ситуации в бизнесе зачастую сопровождаются эмоциональным напряжением, которое часто является причиной ошибок или препятствием в достижении устраивающего стороны решения. Участие внешнего представителя с опытом разрешения конфликтных ситуаций позволяет перезагрузить ситуацию, взглянуть на нее со стороны и, тем самым избежать ошибок, и добиться большей эффективности при достижении договоренностей или эффективно подготовиться к следующей стадии конфликта.
Мы предлагаем представление интересов руководства компании при разрешении конфликтных ситуаций с сотрудниками, между партнерами внутри компании, с контрагентами.
Оперативная юридическая поддержка по иным вопросам
Нашим преимуществом является сильная команда, обладающая высокой экспертизой в большинстве вопросов, с которыми сталкивается бизнес в России. Принимая в работу ваше обращение, мы можем задействовать любого из сотрудников BIRCH LEGAL, включая специалистов корпоративной, налоговой, санкционной практик, практик разрешения споров и интеллектуальной собственности, специалистов в области строительства и недвижимости, трудового и миграционного законодательства, а также других узкопрофильных специалистов нашей юридической фирмы.
Мы готовы оперативно реагировать на самые разнообразные ситуации и оценивать их с разных точек зрения.
Уголовно-правовой аудит
В рамках данной услуги мы готовы проанализировать ваш бизнес, его отдельные направления или конкретные сделки на предмет наличия уголовно-правовых рисков.
Мы поможем:
- снизить вероятность проведения обысков, допросов и задержания
- сохранить деловую репутацию и, как следствие, пул лояльных заказчиков и партнеров
- обеспечить спокойствие и уверенность в своей личной безопасности
Уголовно-правовой аудит может быть также полезен перед заключением сделки, в особенности, когда контрагентом является иностранное лицо, и платежи будут осуществляться на счета иностранных банков, что в настоящее время является предметом особого внимания со стороны правоохранительных органов.
Ключевые контакты